spot_img
COIN-TOKENBuộc tội hai nhà sáng lập của HashFlare lừa đảo, lấy đi...

Buộc tội hai nhà sáng lập của HashFlare lừa đảo, lấy đi hơn 570 triệu USD

Vào hôm 21/11, các công tố viên liên bang ở bang Washington đã buộc tội hai nhà sáng lập HashFlare là Sergei Potapenko và Ivan Turogin dẫn đầu một loạt vụ lừa đảo tiền mã hoá trong lịch sử, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 575 triệu USD từ hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên khắp thế giới.

Theo bản cáo trạng, Sergei Potapenko và Ivan Turogin đã dùng vỏ bọc các công ty để thực hiện hành vi rửa tiền. Chi trả cho 6 ô tô hạng sang, 75 dự án bất động sản, ví tiền điện tử và hàng nghìn thiết bị khai thác tiền mã hoá.

Tóm tắt dòng sự kiện theo cáo trạng như sau:

– Tháng 12/2013: Công ty đầu tiên ra mắt với tên HashCoins, được cho là đơn vị sản xuất thiết bị đào coin. Tuy nhiên, các thiết bị đã bị cáo buộc là “mua lại” từ một thị trường đồ cũ sau đó bán với giá cao hơn. HashCoins chưa bao giờ sản xuất bất cứ thứ gì.

– Tháng 5/2015: Sau khi vỡ lỡ và nhiều lần bị khiếu nại, Potapenko và Turogin đóng cửa HashCoins và thành lập công ty thứ hai, HashFlare. Chuyển đổi mô hình kinh doanh sang “dịch vụ khai thác từ xa”. Với những người gửi tiền sẽ được nhận được “một phần lợi nhuận” từ việc khai thác.

HashFlare bị khách hàng tố cáo khi số tiền thanh toán hợp đồng thấp còn hơn phí dịch vụ dẫn đến số dư không được cộng dồn vào tài khoản. Cùng với sự luồn lách nghĩa vụ thanh toán khi khách hàng cố gắng rút tiền, Potapenko và Turogin viện nhiều lý do vì sao không thể rút được, hay buộc khách hàng thực hiện nhiều xác minh KYC để tăng giới hạn rút tiền.

HashFlare trên thực tế khai thác ít hơn 1% tổng số hashrate được bán cho khách hàng, bị cáo buộc như một mô hình Ponzi hơn là hoạt động đào coin chính chuyên.

– Tháng 6/2017: Khởi chạy vòng ICO cho một dự án tiền mã hoá có tên Polybius, huy động được 25 triệu USD từ các nhà đầu tư trên thế giới. Dự án “lặn tăm” ngay sau đó mà chưa hề trả gốc lẫn lãi cho nhà đầu tư.

– Năm 2018: HashFlare thông báo ngừng hoạt động, viện lý do chi phí tăng cao và hoạt động khai thác không còn sinh lãi. Tuy nhiên Potapenko và Turogin bị cáo buộc vẫn tiếp tục khai thác cho chính mình, sử dụng tiền đánh cắp từ khách hàng để chi trả cho hoạt động đào con.

– Tháng 8/2019: HashFlare chính thức đóng cửa, Potapenko và Turogin lúc này đã cuỗm được tổng cộng 550 triệu USD.

– Ngày 20/11/2022: Cả Potapenko và Turogin bị bắt ở Tallinn.

Potapenko và Turogin bị buộc tội tội âm mưu thực hiện đường dây lừa đảo, 16 tội danh cho mỗi tội lừa đảo, mỗi tội danh gắn với hành vi rửa tiền.

Một phiên tòa xét xử sẽ được thực hiện tại Quận phía Tây của Washington, theo đó hai nhà sáng lập HashFlare có thể đối mặt 20 năm tù cho các tội danh trên.

spot_img

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 17,019.64
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,276.01
tether
Tether (USDT) $ 1.00
bnb
BNB (BNB) $ 291.16
usd-coin
USD Coin (USDC) $ 1.00
binance-usd
Binance USD (BUSD) $ 1.00
xrp
XRP (XRP) $ 0.39173
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.099503
cardano
Cardano (ADA) $ 0.320898
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.923187
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.58
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 1,262.11
okb
OKB (OKB) $ 22.12
litecoin
Litecoin (LTC) $ 76.76
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000009
dai
Dai (DAI) $ 1.00
tron
TRON (TRX) $ 0.054221
solana
Solana (SOL) $ 13.59
uniswap
Uniswap (UNI) $ 6.29
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 13.49
leo-token
LEO Token (LEO) $ 3.99
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.44
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 17,006.05
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 10.23
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 19.61
monero
Monero (XMR) $ 146.43
the-open-network
The Open Network (TON) $ 1.79
stellar
Stellar (XLM) $ 0.087674
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 110.97
quant-network
Quant (QNT) $ 130.46
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.241271
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.064736
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.57
apecoin
ApeCoin (APE) $ 4.04
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 1.71
vechain
VeChain (VET) $ 0.019405
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.048565
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 4.25
flow
Flow (FLOW) $ 1.10
terra-luna
Terra Luna Classic (LUNC) $ 0.00018
elrond-erd-2
MultiversX (Elrond) (EGLD) $ 43.43
frax
Frax (FRAX) $ 1.00
eos
EOS (EOS) $ 0.937029
trust-wallet-token
Trust Wallet (TWT) $ 2.34
the-sandbox
The Sandbox (SAND) $ 0.594661
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.02
aave
Aave (AAVE) $ 64.26
theta-token
Theta Network (THETA) $ 0.907375
chiliz
Chiliz (CHZ) $ 0.167232
huobi-token
Huobi (HT) $ 6.79